AML Manager / AML Analyst (m/w/d) Retail Banking AML Manager / AML Analyst (m/w/d) Retail Banking …

ING Deutschland
in Frankfurt am Main, Hessen, Germany
Permanent, Full time
Last application, 19 Oct 20
Nach Vereinbarung
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In unserer Expertise „MLRO Advice Retail Banking“ überprüfen wir Daten und Transaktionen von mehr als 9 Mio. Privatkunden. Klar, dass wir dafür hellwache Profis brauchen, die Kriminellen immer den einen Schritt voraus sind, weil sie deren nächste Aktion bereits antizipiert haben. Erkennen Sie sich wieder? Perfekt! Setzen Sie Ihre investigativen Energien frei und verstärken Sie unser Team in Frankfurt.

Ihre Aufgaben

Sie überwachen die Geschäftsbeziehungen zu unseren Retail Kunden und identifizieren die Risiken hinsichtlich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder anderen sicherheitsrelevanten Verstößen. Dazu führen Sie Kunden-, Produkt- und Transaktionsanalysen durch, bewerten Auffälligkeiten und melden Verdachtsfälle an die FIU inkl. der entsprechenden Dokumentationen. Im KYC-Prozess legen Sie besonderes Augenmerk auf PEPs, Adverse Media sowie High-Net-Worth-Individuals, prüfen Transfers in Hochrisikoländer und bewerten Finanzsanktions- und Embargofälle. In allen AML-relevanten Fragen stets up-to-date stehen Sie den Fachbereichen beratend zur Seite, teilen Ihr Wissen in Schulungen und formulieren Standards in Arbeitsanweisungen. Sorgfältige Kontrollen und Maßnahmen samt der einschlägigen Reportings an die Gremien der Bank und an die Aufsichtsbehörden runden Ihren Wirkungskreis ab.

Ihr Profil

  • Abgeschlossenes Studium der Rechts- bzw. Wirtschaftswissenschaften oder gleichwertige Qualifikation
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Bankwesen / in der Finanzwirtschaft Zertifizierung von Vorteil (CCP, ACAMS etc.)
  • Vertrauter Umgang mit Tools und Systemen zu Geldwäscheprävention und Embargoüberwachung
  • Teamplayer mit starken analytischen und kommunikativen Fähigkeiten
  • Hohe intrinsische Motivation und selbstständiger Arbeitsstil
  • Sehr gutes Deutsch und Englisch
Company Overview

Digital, agil und persönlich

„Ihr seht ja gar nicht aus wie Banker!“, hören wir oft. Das liegt vielleicht daran, dass bei uns alles ein bisschen lebendiger und lockerer ist. Und: unkomplizierter. Neues probieren wir oft einfach aus, anstatt vorher jahrelang zu analysieren. Damit das klappt, haben wir kurze Abstimmungswege, flache Hierarchien und legen Wert auf gutes Miteinander. Aber am wichtigsten sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Sie erledigen ihren Job mit Leidenschaft und geben jeden Tag ihr Bestes – durch die Corona-Krise überwiegend von zu Hause aus. Innerhalb kurzer Zeit sind Tausende von uns aufs Mobile Working umgestiegen. Wie Arbeiten jetzt klappt? Wir treffen uns virtuell und haben neue, digitale Austauschformate gefunden. Und unsere schnellen Abstimmungen und den direkten Austausch ergänzen wir durch „Happy Calls“ kurz vor Feierabend. Damit wir noch digitaler werden, aber vor allem eins bleiben: persönlich.

Uns vertrauen mehr als 9,5 Mio. Kundinnen und Kunden. Damit sind wir die drittgrößte Bank in Deutschland. Unsere Kernprodukte sind Girokonten, Baufinanzierungen, Spargelder, Verbraucherkredite und Wertpapiere für Privatkunden. Bei der Kreditvergabe an kleinere mittelständische Unternehmen und Selbständige arbeiten wir mit der Online-Plattform Lendico zusammen. Dieses Geschäftsfeld nennen wir Business Banking. Im Bereich Wholesale Banking bieten wir Bankdienstleistungen für große, internationale Unternehmen an.

Unser Geschäftsmodell ist durch ein auf wenige und transparente Produkte, mit günstigen Konditionen, konzentriertes Angebot und durch eine hohe Kosteneffizienz gekennzeichnet. Das Wirtschaftsmagazin „€uro“ verlieh uns 2020 zum 14. Mal in Folge den Titel „Beliebteste Bank“.
 

Lernen Sie uns kennen: ing.de/karriere

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Theodor-Heuss-Allee 2, 60486 Frankfurt am Main

Hamburger Allee 1, 60486 Frankfurt am Main

Südwestpark 97, 90449 Nürnberg

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